Judecătoria orăşenească de la Moscova a examinat plângerea avocaţilor ei împotriva deciziei judecătoriei raionale Tveri, care, la 25 mai 2019, a plasat-o pe Elena Platon în izolator pentru două luni. 

Potrivit materialelor cauzei penale, Platon, care se ascunde justiţia moldovenească, a fost reţinută la Moscova. Ea figurează din ianuarie curent în dosarul penal investigat de MAI al Rusiei deja de peste patru ani. Ea a fost acuzată atunci că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar şi de realizarea operaţiilor de transferuri băneşti în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false.

Prima persoană implicată în acest caz a fost arestată în februarie. Este vorba de Alexandr Korkin, acţionar la Victoriabank, deţinută anterior de oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc.

Potrivit anchetei, în cadrul grupării, Veceslav Platon şi sora Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităţilor juridice controlate de acestea în două bănci ruseşti către conturile Moldindconbank sub pretextul vânzării de valută.

Fondurile primite au fost deturnate din conturile corespondente ale băncilor ruseşti din Moldindconbank în baza unor hotărâri ale instanţelor din Moldova în favoarea persoanelor fizice şi juridice. Astfel, în străinătate au fost scoase peste 37 de miliarde de ruble. Ancheta consideră că Elena Platon ar fi fost mâna dreaptă a lui Veaceslav Platon în această schemă.

Potrivit mărturiilor celorlalţi inculpaţi, ea a fost cea care ar fi dat instrucţiuni directe.