Un grup infracţional organizat, implicat în activităţi de convertire a mijloacelor băneşti ilegale în valute criptografice, a fost destructurat de oamenii legii. Potrivit Poliţiei, criptovalutele erau utilizate la procurarea drogurilor şi oferirea unui aspect legal provenienţei veniturilor obţinute.
Activitatea grupării dura de 10 luni, iar fiecare membru avea câte un rol bine determinat. Grupul recruta persoane fizice, de la care obţineau, contra plată, accesul de gestionare la distanţă a conturilor bancare.
Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele băneşti obţinute din activităţile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecţii, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor băneşti în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN).
În urma tranzacţiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceştia obţineau un venit de circa 15 % din sumele convertite.
Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace băneşti de aproximativ 2 milioane de lei. În urma percheziţiilor efectuate în mun. Chişinău, la domiciliul persoanelor suspecte, au fost depistate şi ridicate: mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare pe numele diferitor persoane fizice, cartele SIM de telefonie, precum şi pacheţele cu substanţe de culoare albă şi substanţe de masă vegetală, asemănătoare cu drogurile.
Suspecţii, patru la număr, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sunt cercetaţi în stare de libertate.
Conform legislaţiei în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracţiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele băneşti obţinute din activităţile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecţii, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor băneşti în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN).
În urma tranzacţiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceştia obţineau un venit de circa 15 % din sumele convertite.
Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace băneşti de aproximativ 2 milioane de lei. În urma percheziţiilor efectuate în mun. Chişinău, la domiciliul persoanelor suspecte, au fost depistate şi ridicate: mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare pe numele diferitor persoane fizice, cartele SIM de telefonie, precum şi pacheţele cu substanţe de culoare albă şi substanţe de masă vegetală, asemănătoare cu drogurile.
Suspecţii, patru la număr, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sunt cercetaţi în stare de libertate.
Conform legislaţiei în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracţiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
