Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore , iar alte două sunt audiate în calitate de bănuiţi, în urma percheziţiilor efectuate astăzi de PCCOCS şi SIS la domiciliile factorilor de decizii a unor întreprinderi, la sediile întreprinderilor şi în biroul de serviciu a unui angajat al Serviciului Fiscal de Stat.
Potrivit PCCOCS, (Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale), este vorba despre infracţiuni de evaziune fiscală şi escrocherie, comisă de factorii de decizie a doi agenţi economici înregistraţi în regiunea transnistreană, începând cu 2018 şi până în prezent.
S-a stabilit că începând cu anul 2018, doi agenţi economici înregistraţi în regiunea transnistreană, au inclus date denaturate privind veniturile şi cheltuielile şi s-au eschivat de a la achitarea TVA-ului în sumă de peste 3 mln lei.
În continuare, factorii de decizie a celor două întreprinderi, au depus acte cu conţinut fals şi au beneficiat de restituirea Taxei pe valoare adăugată. Astfel, au prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 1 milion de lei.
De altfel, unele persoane din cadrul întreptrinderilor vizate ar fi determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat, să emită o decizie favorabilă privind restituirea sumei de aproximativ 1 milion lei.
PCCOCS menţionează că la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pendinte o contribuţie activă a avut-o conducerea Serviciului Fiscal de Stat.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de săvîrşirea infracţiunii incriminate suspecţii riscă pedeapsa cu închisoarea pentru infracţiunea art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu închisoare de pînă la 5 ani, iar pentru infracţiunea prevăzută de art. 46, art. 190 alin. (5) Cod penal, închisoare de la 8 la 15 ani.
Amintim că astăzi, procurorii şi ofiţerii PCCOCS în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate au efectuat percheziţii mai multe percheziţii.
S-a stabilit că începând cu anul 2018, doi agenţi economici înregistraţi în regiunea transnistreană, au inclus date denaturate privind veniturile şi cheltuielile şi s-au eschivat de a la achitarea TVA-ului în sumă de peste 3 mln lei.
În continuare, factorii de decizie a celor două întreprinderi, au depus acte cu conţinut fals şi au beneficiat de restituirea Taxei pe valoare adăugată. Astfel, au prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 1 milion de lei.
De altfel, unele persoane din cadrul întreptrinderilor vizate ar fi determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat, să emită o decizie favorabilă privind restituirea sumei de aproximativ 1 milion lei.
PCCOCS menţionează că la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pendinte o contribuţie activă a avut-o conducerea Serviciului Fiscal de Stat.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de săvîrşirea infracţiunii incriminate suspecţii riscă pedeapsa cu închisoarea pentru infracţiunea art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu închisoare de pînă la 5 ani, iar pentru infracţiunea prevăzută de art. 46, art. 190 alin. (5) Cod penal, închisoare de la 8 la 15 ani.
Amintim că astăzi, procurorii şi ofiţerii PCCOCS în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate au efectuat percheziţii mai multe percheziţii.
